28 апреля  2022 г.

Онлайн Конференция

Причина блокировок по 115-ФЗ.

«Черный список»: мифы и правда о банковском финмониторинге.

Что делать чтобы не попасть под подозрение — общие рекомендации. Частые заблуждения относительно банковского финмониторинга. Последние изменения в 115-ФЗ. Актуальные методические рекомендации ЦБ. Права и обязанности банков и клиентов по 115-ФЗ. Что может/будет делать банк при выявлении подозрительных операций или ОПОК? Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): Степень (уровень) риска клиента. Показатели, по которым банки оценивают клиентов, как их рассчитать самостоятельно. Контрагенты с негативной и нежелательной репутацией — кто это, в чём отличия, как их выявить? Когда с ними всё же можно работать. Банковские сервисы/услуги по «защите от блокировок» — обзор, за и против.Как ответить на запрос банка? Примеры успешных ответов.Что делать, если «меры» всё же применены — инструкции для клиентов банков в зависимости от уровня рисков: зелёная, жёлтая и красная зона. «Чёрный список ЦБ» (список «отказников»). Как в него попадают? Как узнать причину попадания? Чем грозит? Как реабилитироваться? Межведомственная комиссия при ЦБ. Внедрение единой межбанковской платформы Банка России по проверке клиентов («светофор») — «красный список ЦБ» в 2022 году! Судебная практика по спорам клиентов с банками по 115-ФЗ.  

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 10900  руб.

29 апреля  2022 г.

Онлайн конференция.

Налоговый контроль бизнеса в 2022 году.

Этапы налогового контроля от сдачи декларации до решения по выездной проверки; Новый налоговый режим для общепита — Укрощение строптивых, или «Обеление пряником»; «Побуждение» по НДС — только начало. Контрагент «обнулился» — что делать?

Инструменты налогового контроля. АСК НДС 2; Налоговый контроль самозанятых — АСК Профналог; Налоговый контроль доходов — АСК ДФЛ; Big data и Система управления рисками (СУР) АСК НДС 2;АСК ККТ; ВСА (визуально-сетевой анализ);

Возмещение НДС. Если вычетов в налоговом периоде много, можно/нужно ли дробить вычет по одному УПД или переносить на будущий период? Доля вычетов по регионам; Кредиторская задолженность; Применение региональных льготных ставок УСН; Исключение из реестра МСП; Рост бизнеса как причина уменьшения прибыли. Продажи оказались лучше, чем ожидалось, и выручка превысила лимит по УСН — радостная ли это новость? Сводный документ при реализации неплательщикам НДС.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 10900  руб.

При участии в двух днях скидка 15  %.

Каждый участник получит методический материал, запись вебинара, ответы на все вопросы.

Заявки на участие

+7 495 518-41-39, 518-42-97